Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891–7701 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma 30 september 2025 kl. 14.00, Kaserntorget 1 i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 september 2025, och

b) senast 24 september 2025 anmält sitt deltagande och eventuellt ombud till Bolaget, antingen skriftligen till Bolaget, Kaserntorget 1, 411 18 Göteborg, eller via e-post till philip.kornmann@provideitconsulting.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt i eget namn införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 22 september 2025.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6.668.571 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Handlingar

Bolaget håller kopia på årsredovisningen tillgänglig från och med senast 7 september 2025 på bolagets hemsida samt på bolagets huvudkontor.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Framläggande och godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.

7. Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

d. bemyndigande åt styrelsen avseende emission av aktier.

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

9. Val av styrelse samt revisor.

10. Stämmans avslutande.

Kommentar till punkt 7b:

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 24/25.

Kommentar till punkt 7c:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (”Instrument”). Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Kommentar till punkt 8:

Styrelsen föreslår ersättning till styrelseledamot Yannick Decaumont på 100 000 Sek. Resterande styrelseledamöter föreslås att inte ha något arvode.

Kommentar till punkt 9:

Styrelsen föreslår att nuvarande styrelseledamöter kvarstår i bolaget.

Styrelsen föreslår att Sören Maxén, Gothia Revision i Göteborg AB, omväljs som revisor.

Övrig information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Philip Kornmann

VD, Provide IT Sweden AB (publ)

Telefon: 076 246 71 13

Epost: philip.kornmann@provideitconsulting.se