Lovisagruvan AB: Kommuniké från Årsstämman den 23 juni 2026

Årsstämman den 23 juni 2026 beslutade i enlighet med förslagen i utsänd kallelse, att:

•         fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för 2025.

•         enligt styrelsens förslag inte ge någon utdelning utan balansera årets förlust mot fritt eget kapital.

•         ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

•         omvälja Gustaf Nordenhök, Göran Nordenhök och Ingemar Skaret samt nyvälja Anders Zetterqvist och Markus Karlsson. Avgående ledamot Peter Byding.

•         till revisor omvälja auktoriserade revisorn Benny Svensson och som suppleant auktoriserade revisor Mikaela Fernström.

•         arvodet till styrelsens ledamöter skall vara 565,000 SEK sammanlagt och att arvodet till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

•         stämman fattade beslut att utse valberedning enligt styrelsens förslag, dvs att de tre största aktieägarna per 30 september 2026 skall erbjudas plats i valberedningen. Avstår någon av dessa att delta, skall erbjudandet gå vidare till aktieägare i fallande storleksordning, dvs fjärde respektive femte största aktieägare. Styrelsens ordförande, Gustaf Nordenhök skall vara adjungerad medlem vid möten för valberedningen.

•         bemyndigande till styrelsen att genomföra en eller flera företrädesemissioner inom ramen för bolagsordningens begränsning gällande aktiekapital och antal aktier. Antalet aktier som skall kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 2 500 000 aktier.

• bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier.  Antalet aktier som skall kunna emitteras med eller utan företrädesrätt skall maximalt kunna uppgå till 1 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt på ca 20,3%, av aktiekapital och röster baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Styrelsen Lovisagruvan AB