Aixia Group AB (publ)                                                                             Plats: Göteborg

                                                                                                                Protokoll

Org nr: 556878-2295                                                                              Årsstämma 2025-03-13

Räkenskapsåret 2024-01-01- - 2024-12-31

1.        Stämmans öppnande:

2.        Val av ordförande vid stämman

Till ordförande valdes Leif Nord och han öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
 

3.        Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden:

Namn:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:
Christian Gustavsson	38 700	390 321	777 321
Leif Nord	20 000	180 000	380 000
Mattias Bergkvist	37 000	90 400	460 400
Johan Ljungquist	0	10 210	10 210
Totalt:	95 700	670 931	1 627 931

4.       Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen Årsstämman förklarade dagordningen godkänd.
 

5.        Val av en eller två justeringsmän.

Att såsom ordförande, tillika justeringsman, leda stämman valdes Leif Nord.

Att föra protokoll valdes Mattias Bergkvist. Till justeringsman utsågs Johan Ljungquist

6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

7.       Anförande av verkställande direktör.

8.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret föredrogs av verkställande direktören.

9.        Beslut

a)   om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslöt fastställa de i årsredovisningen ingångna resultat- och balansräkningarna.

b)  om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelning.
Årsstämman beslutar om en utdelning om 1 kronor per aktie, motsvarande totalt 1 576 000 kronor. Avstämningsdag för utdelningen beslutas vara den 17 mars 2025. Då årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 20 mars 2025.

Till årsstämmans förfogande stod:

Fir överkursfond                                                                                    5 459 991

Balanserad vinst                                                                                       493 861

Årets vinst                                                                                                581 229

                                                                                                             6 535 081

Årsstämman beslöt disponera vinstmedlen enligt följande

utdelning                                                                                               1 576 000

i ny räkning överföres                                                                             4 959 081

                                                                                                             6 535 081

c)   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Årsstämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet och förvaltningen under det gångna året

10.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Årsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara 5 stycken utan suppleanter.

11.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslöt att att revisorns arvode skall vara enligt räkning under det kommande räkenskapsåret och att styrelsearvodet ej skall utgå till styrelseledamöterna och styrelseordförande utgår med O kr och med 114 600 kr (två prisbasbelopp) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
 

12.  Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter.

Årsstämman godkände omval av Mattias Bergkvist, Leif Nord, Christian Gustavsson och Johan Ljungquist. Till personalrepresentant/styrelseledamot valdes Ellen Reinhardt. Till styrelseordförande omvaldes Leif Nord.

13.           Val av revisor:

Det beslutades att vald revisor under mandatperioden är Baks & Co AB.
Till ansvarig revisor valdes auktoriserad revisor Viktor Mattsson.
 

14.           Beslut om riktlinjer för ersättning ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutar att redan existerande ersättningsmodell fortsätter att gälla
 

15.          Årsstämman avslutades.
 

Nedan följer en sammanfattning av VD, Mattias Bergkvist anförande:

Kommuniké till Bolagsstämman – Aixia Group 2025

Framtiden tillhör de modiga. 2024 var året då Aixia Group inte bara växte – vi omdefinierade vad som är möjligt. Med en omsättningsökning på över 230 % till 360,6 miljoner kronor, en stark vinst på 14,1 miljoner och ett stabilt kassaflöde på 19 miljoner, har vi skapat en solid grund för nästa fas i vår resa. 

Men det här handlar om mer än siffror. Det handlar om att leda den AI-revolution som nu sveper genom alla branscher. Under året har vi säkrat strategiska affärer inom fordonsindustrin, mjukvara, medtech och telekommunikation – sektorer där AI förändrar spelplanen i realtid. En av våra största triumfer är den omfattande ordern på AI Megapod, en milstolpe som cementerar vår roll som förstahandsvalet för avancerad AI-infrastruktur. 

Vårt samarbete med NVIDIA har varit avgörande. I januari 2025 blev vi Skandinaviens första NVIDIA DGX SuperPOD-certifierade partner, en titel som inte bara vittnar om vår tekniska expertis utan också om vår förmåga att ligga i framkant när deep learning och AI omformar framtiden. 

För första gången i bolagets historia genomför vi nu en utdelning till våra aktieägare – en symbol för vårt starka momentum och vårt långsiktiga åtagande att skapa värde. 

Vi står på tröskeln till en ny era där*AI genomsyrar allt – från hur vi tillverkar och transporterar till hur vi räddar liv och bygger säkrare finansiella system. Vår strategi är tydlig: vi fokuserar på tillverkning, fordonsindustrin, läkemedelssektorn och finansbranschen men även andra framåtlutade och förändringsbenägna branscher – områden där AI kommer att transformera världen. 

Aixia Group är inte bara en del av denna utveckling – vi leder den. Och vi har bara börjat. 

Tack för ert förtroende. Nu skapar vi framtiden tillsammans.