Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 januari 2025, och
• anmäla sig till bolaget senast måndagen den 27 januari 2025 skriftligen till My Beat AB, Kullagatan 17, 252 20 Helsingborg. Anmälan kan också göras per e-post till jens@mybeat.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ombud, eller biträde (högst 2), lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 23 januari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 27 januari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.mybeat.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om val av styrelseordförande.
7. Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen.
8. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om val av styrelseordförande (punkt 6)

I enlighet med det pressmeddelande Bolaget offentliggjorde 11 december 2024 har styrelsen beslutat att utse Olav Kalve till VD från och med den 1 februari 2025. Eftersom det enligt aktiebolagslagen inte är tillåtet att vara VD och styrelseordförande samtidigt i ett publikt bolag måste ny styrelseordförande utses.

Det föreslås att bolagsstämman beslutar att välja Daniel Lindström till ny styrelseordförande för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Daniel Lindström är sedan 2023 styrelseledamot i Bolaget.

Daniel Lindström, född 1983, har över 15 års erfarenhet av e-handel i olika positioner bland annat inom Qliro och CDON:s e-handelsverksamheter. Daniel är specialist inom webanalys och konvertering. Han driver idag en e-handelsbyrå som utvecklar och förbättrar e-handlares webbplatser.

Styrelsen består fortsättningsvis av Olav Kalve, Steffen Kalve, Jens Pettersson och Daniel Lindström som på årsstämman valdes till ledamöter till slutet av nästkommande årsstämma.

Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana mindre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Kullagatan 17, 252 20 Helsingborg och på bolagets hemsida, www.mybeat.se, senast två (2) veckor innan stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen till My Beat AB, Kullagatan 17, 252 20 Helsinborg eller per e-post till jens@mybeat.se.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 761 653. Bolaget innehar inga egna aktier.

***

Helsingborg i januari 2024

My Beat AB

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:
Olav Kalve, styrelseordförande
E-post: Olav.Kalve@advisum.no
Telefon: +47 906 92 993

Om My Beat AB
My Beat är en oberoende svensk mobiloperatör och elleverantör som erbjuder mobiltelefoni, mobilt bredband och el till konkurrenskraftiga priser. Med starkt fokus på kundservice är My Beat dedikerat till att ge kunderna den bästa möjliga upplevelsen, med tillgänglig kundsupport via telefon och e-post.